Kochi, 13 Maret (PTI) Direktorat penegakan telah memanggil MP K Radhakrishnan untuk ditanyai pada 15 Maret dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan dugaan penyimpangan di Bank Koperasi Layanan Karuvannur, sumber resmi mengatakan pada hari Kamis.
Anggota parlemen berusia 60 tahun dari Alathur dipahami telah diminta untuk mencatat pernyataannya di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), kata mereka.
Kasus pencucian uang berasal dari setidaknya 16 FIR yang terdaftar oleh Cabang Kejahatan Kepolisian Kerala di Thrissur pada Juli 2021 dengan tuduhan dugaan penyimpangan dalam bank yang dikontrol CPI (M) senilai Rs 150 crore.
UGD mengklaim bahwa penyelidikannya menemukan bahwa pinjaman “palsu” disetujui oleh Bank Koperasi beberapa kali terhadap properti yang sama tanpa sepengetahuan anggota masyarakat koperasi.
Pinjaman Benami disetujui untuk non-anggota terhadap penilaian properti yang “meningkat” atas nama-nama anggota lain dan dana semacam itu “disedot” dan “dicuci” oleh penerima manfaat yang dituduh, kata agensi itu.
Ini melakukan penggerebekan dalam kasus ini pada bulan Agustus-September 2023 dan menangkap empat orang, selain melampirkan aset senilai Rs 117 crore.
ED juga mengklaim dalam pernyataan pers yang dikeluarkan pada bulan Januari bahwa pinjaman Benami dicairkan oleh bank pada “instruksi” anggota komite distrik CPI (M) dan partai, pada gilirannya, menerima “sumbangan” dalam kasnya dari penerima manfaat tersebut.
CPI (M) telah menolak tuduhan ED dan mengatakan akan melawan mereka secara hukum dan politis.
(Ini adalah kisah yang tidak diedit dan dihasilkan secara otomatis dari feed berita yang disindikasikan, staf terakhir mungkin belum memodifikasi atau mengedit badan konten)