New Delhi, 9 Apr (PTI) Direktorat penegakan pada hari Rabu menangkap seorang mantan ketua bank koperasi yang berbasis di Karnataka karena dugaan penyimpangan keuangan sekitar Rs 63 crore di salah satu cabangnya.
RM Manjunatha Gowda ditahan di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA) dan diproduksi di hadapan pengadilan khusus di Bengaluru, yang mengirimnya ke Custody selama 14 hari, kata lembaga penyelidikan federal dalam sebuah pernyataan.
Penangkapan itu terjadi sehari setelah UGD melakukan penggerebekan di distrik Bengaluru dan Shivamogga di Karnataka dalam penyelidikan terhadap urusan keuangan Bank Sentral Koperasi Distrik Shimoga, Cabang Kota.
“Penyalahgunaan dana skala besar terjadi di cabang tersebut yang diatur terutama oleh manajer cabang, B Shobha, pada instruksi Gowda,” dugaan UGD.
Keduanya dan perwakilan hukum mereka tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar atas tuduhan ED.
Menurut pengisian daya yang diajukan oleh Polisi Lokayukta (dari Polisi Karnataka), kata ED, Shobha “dalam konspirasi” dengan co-tertuduh lainnya “dialihkan” Rs 62,77 crore.
Modus operandi melibatkan pembukaan akun pinjaman emas “penipuan” tanpa mengetahui pemegang akun individu dan menggunakan dokumen -dokumen palsu, kata agensi itu.
“Hasil Kejahatan” yang dihasilkan oleh Shobha dalam konspirasi dengan co-uscus lainnya “dicuci” dan diserahkan kepada Gowda, katanya.
Gowda memperoleh berbagai properti bergerak dan tidak bergerak, kata agensi itu, menambahkan tagihan polisi Lokayukta mencatat bahwa ia berada dalam “memiliki aset yang tidak proporsional dengan sumber pendapatan yang diketahui”.
(Ini adalah kisah yang tidak diedit dan dihasilkan secara otomatis dari feed berita yang disindikasikan, staf terakhir mungkin belum memodifikasi atau mengedit badan konten)
