New Delhi, 9 Apr (PTI) Direktorat penegakan pada hari Rabu mengatakan telah menangkap mantan MLA Kerala dan direktur pelaksana perusahaannya dalam kasus pencucian uang terkait penipuan yang diduga investor yang melibatkan Rs 20 crore.
MC Kamaruddin, mantan MLA Liga Muslim Uni India (IUML) dari kursi Manjeswaram dan ketua perusahaan kelompok emas fashion, dan direktur pelaksana perusahaan TK Pookoya Thangal ditahan pada 7 April, kata agen penyelidikan federal dalam sebuah pernyataan.
Pengadilan Pencegahan Khusus Uang Pencucian Uang (PMLA) yang berlokasi di Kozhikode mengirim mereka ke ED tahanan selama dua hari setelah keduanya diproduksi oleh agen tersebut di hadapan pengadilan pada hari Selasa.
Kasus PMLA berasal dari 168 FIR yang terdaftar oleh Kepolisian Distrik Kannur dan Kasaragod melawan perusahaan emas mode, Kamaruddin, Pookoya Thangal dan lainnya.
Perusahaan yang dituduh dan direkturnya mengumpulkan deposito “besar” dari publik dengan niat “tidak jujur” untuk menipu para investor dengan menawarkan pengembalian yang menarik, kata agensi itu.
Sejumlah total Rs 20 crore “disedot” oleh terdakwa, katanya.
Perusahaan “tidak berwenang” untuk menerima setoran dari publik dan, oleh karena itu, mereka menyusun rencana untuk menerima setoran dari orang -orang dengan kedok investasi dalam modal/kemajuan saham.
Untuk ini, investor, kebanyakan NRI, diangkat menjadi direktur/pemegang saham di perusahaan dan terdakwa membeli properti tidak bergerak atas nama mereka dari dana yang dikumpulkan oleh perusahaan, sesuai dengan agensi.
Aset senilai Rs 19,62 crore dilampirkan oleh UGD dalam kasus ini sebelumnya. PTI NES
–
(Ini adalah kisah yang tidak diedit dan dihasilkan secara otomatis dari feed berita yang disindikasikan, staf terakhir mungkin belum memodifikasi atau mengedit badan konten)
