Seorang pria New York City yang menyamar sebagai agen penegak hukum berjanji kepada seorang wanita bahwa ia dapat membantunya mendapatkan kartu hijau jika ia menginvestasikan $ 500.000 bersamanya, kata jaksa penuntut, Jumat. Sebaliknya, pria itu menyimpan uang itu dan tidak pernah mengajukan permohonan visa seperti yang telah dijanjikannya.
Menurut dakwaan federal yang tidak disegel pada hari Jumat, ia berbohong kepada wanita itu, seorang warga negara Tionghoa yang hanya disebutkan nama dakwaan sebagai Jane Doe, memberinya berbagai alasan selama bertahun -tahun mengapa proses tersebut ditunda.
Pria itu, Tommy Aijie da Silva Weng, 49, ditangkap pada hari Jumat dan telah didakwa dengan penipuan kawat, penipuan surat dan menyamar sebagai agen federal. Dia akan ditahan sampai sidang jaminan pada hari Senin, kata para pejabat.
Jaksa penuntut telah meminta dia ditahan karena hubungannya yang luas dan melakukan perjalanan ke Cina. Pengacaranya, Jullian Harris-Calvin, menolak berkomentar.
John J. Durham, pengacara AS untuk Distrik Timur New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa “terdakwa memangsa keinginan korban untuk menjadi warga negara Amerika Serikat dan mengejar impian Amerika, kemudian mencuri tidak hanya mimpi itu, tetapi juga ratusan ribu dolar.”
Menurut dakwaan, skema dimulai ketika Weng bertemu dengan korban di Tiongkok pada tahun 2016 dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang petugas penegak hukum federal yang mencari investor untuk proyek pembangunan hotel di California atas nama pemerintah AS. Pada pertemuan berikutnya, ia menunjukkan kepadanya kartu nama dari “Asosiasi Polisi Petugas Federal” yang memiliki namanya di atasnya.
Weng mengatakan kepada wanita itu bahwa jika dia berinvestasi setidaknya $ 500.000, dia bisa memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu hijau di bawah program EB-5 dan bahwa dia akan menggunakan “koneksi” -nya untuk mempercepat prosesnya.
Program EB-5, atau dikenal sebagai Program Investor Imigran, memungkinkan orang asing untuk menjadi penduduk Amerika tetap jika mereka menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam perusahaan komersial yang menciptakan lapangan kerja.
Wanita itu menandatangani kontrak dengan Tn. Weng hari itu dan menulis cek sebesar $ 501.500 kepada perusahaannya, Ding Cheng Overseas Management Inc., bulan berikutnya, dokumen pengadilan menunjukkan. Jumlah itu termasuk $ 1.500 yang dia bilang dia berutang kepadanya dalam mengajukan biaya, menurut dakwaan.
Weng kemudian memberi wanita itu tanda terima dengan nomor untuk melacak aplikasi yang seharusnya di situs web kewarganegaraan dan layanan imigrasi Amerika Serikat, kata jaksa penuntut.
Setelah beberapa waktu, wanita itu mulai mengeluh bahwa aplikasinya – yang tidak menunjukkan nama yang melekat padanya di situs web – tidak mengalami kemajuan dalam sistem, yang ditanggapi oleh Mr. Weng dengan alasan tentang “keterlambatan administrasi,” kata dakwaan itu.
Kemudian pada tahun 2018, Mr. Weng menyediakan nomor baru, yang, ketika dia memasukkannya ke situs web, menunjukkan bahwa aplikasi telah disetujui. Database USCIS, kata jaksa penuntut, tidak memiliki catatan dokumen EB-5 yang pernah diajukan atas nama wanita itu.
Selama bertahun-tahun kemudian, Mr. Weng berulang kali memberi tahu wanita itu bahwa permohonannya sedang dikerjakan dan bahwa itu adalah “bagian dari program yang didukung pemerintah dan semuanya harus dilakukan secara berurutan,” menurut dakwaan tersebut.
Untuk menjaga penampilan, Mr. Weng biasanya meminta catatan pribadi wanita itu, membuat gugatan untuk memaafkan penundaan dan mengirim foto -foto setoran palsu. Dia juga mengklaim bahwa dia adalah agen di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang dipindahkan ke posisi baru dengan Interpol di Italia, menurut dokumen pengadilan.
Jaksa penuntut mengatakan bahwa ketika wanita itu mengancam akan menarik permohonannya dan meminta pengembalian uang, Tuan Weng mengembalikan sekitar $ 75.000 kepadanya.
Memo penahanan untuk Tn. Weng mencatat bahwa ia mengendarai Hummer merah dengan plat nomor rias yang berbunyi: BWTice. Memo itu menambahkan bahwa tiga huruf pertama diyakini merujuk kuil Buddhis yang dikaitkan dengannya di Flushing, Queens, sementara tiga huruf terakhir mendukung Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS.
Weng sebelumnya ditangkap pada tahun 2015 karena menyamar sebagai agen FBI dalam skema untuk merekrut pria muda untuk percaya bahwa mereka bertindak sebagai informan rahasia dan menyamar baginya, menurut dakwaan tersebut. Dia menampilkan lencana palsu, jaket FBI, rompi Departemen Kepolisian New York dan topi es, di antara barang -barang lainnya.
Dia mengaku bersalah secara ilegal menggunakan lencana resmi pada tahun 2016, tak lama sebelum bertemu wanita di Cina, dan dijatuhi hukuman waktu.
Kirsten Noyes Penelitian yang berkontribusi.
